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Qué hacemos
Qué hacemos
Somos proveedores de servicio de verificación de identidad, como apoyo a los modelos de prevención y cumplimiento de delitos de Lavado de activos y Financiamiento del terrorismo, así como prevención de delitos de cohecho.
Hemos desarrollado un servicio denominado Compliance Tacker, en base a información de lista de sancionados y Personas Políticamente Expuestas (PEP), a nivel mundial, que administra mas de 2,5 millónes de registros, que permiten mediante alertas, automaticidad de los procesos, mantención de registros y un software amigable, ser la herramienta operativa que sustenta los modelos de prevención en las empresas mas importantes del país.
La información es pública y provienen de más de 3000 fuentes de diverso origen, consolidándose en más de 350 bases de datos que se administran y mantienen en base a diferentes procesos desde bots o robots inteligentes que permiten su actualización en forma periódica hasta procesos manuales de validación de noticias relacionadas a los delitos penales que cubre el servicio.
Mejorando Procesos
Adicionalmente desde mediados del año 2010 que entra en vigencia la Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, se incorporó al servicio la información de los Empleados Públicos de Chile como medida de identificación en la prevención del delito de Cohecho.
El equipo humano de Handel esta permanentemente, mejorando los procesos, incorporando tecnologías de vanguardia, y verificando posibles nuevas fuentes de información que enriquezcan el servicio, así como verificando diariamente más de 400 noticias periodísticas que tienen relación con los delitos que controla y administra el servicio de Compliance Tracker
El desarrollo de funcionalidades adicionales al proceso mediante el empleo de web service hacen del servicio de Compliance Tracker, una herramienta dúctil que se adapta a cualquier modelo de prevención otorgando las más diversas facilidades de integración y opciones de verificación.
Hitos Relevantes
1996. Cambio de Tecnologías
Cambio de tecnologías a aplicaciones cliente servidor, basados en ambiente windows en el desarrollo de soluciones en Comercio Exterior, permiten ventas a grandes empresas en este ámbito.
2002. Desarrollo de modelo
Desarrollo de modelo de envíos de Dinero para Americatel en Miami. Se desarrolla junto al modelo operacional del negocio un completo modelo de compliance que apunta al control de Lavado de Dinero. El modelo es presentado a aprobado por el OCC y FED en Estados Unidos para poder operar.
2006. Licitación
Adjudicación de licitación publica para el desarrollo de las herramientas de control de de la Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF).
2010. Nueva Funcionalidad
Incorporación al servicio de Compliance Tracker de la funcionalidad de prevención del delito de Cohecho, que da sustentabilidad a los modelos de prevención orientados a dar cumplimiento a la Ley 20.393 de responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, permitiendo la identificación de los Empleados de la Administración Pública de Chile (EAP).
2011. Mejoramiento
Incorporación al servicio de Compliance Tracker, mejoramiento de identificación de match en el “Due Dilligence” a través de los RUT asociados a los sancionados, PEP o EAP.
2015. Completitud de Información
Se incorporan procesos que permiten complementar información de noticias con respaldo oficiales de las infracciones
2020. Automatización
Se crean diferentes módulos que automatizan procesos de Compliance Tracker, dando mas eficiencia al servicio.
2001. Desarrollo de FEBS
Desarrollo de FEBS para Larraín Vial, aplicación de control de mesa de dinero y cambios internacionales. Incorpora primer modelo de compliance al control operacional del negocio.
2005. Salimos al mercado
Sale al mercado el servicio de Compliance Tracker como herramienta de prevención de Lavado de activos y Financiamiento de Terrorismo, apoyando los modelos operacionales que exige la Ley 19.913 a los “sujetos obligados”
2008. Expansión
Consolidación del servicio de Compliance Tracker al incorporar clientes relevantes en el ámbito nacional, Perú y México, y al desarrollo de funcionalidades de verificación online para otros sistemas a través de web service de consulta.
2010. Consolidación
Consolidación como lideres en Chile en el mercado de servicios de verificación de identidad, para modelos de prevención.
2014. Incorporación de Web Service
Incorporación al servicio de Compliance Tracker, de Web Services de Integración para facilitar procesos de consulta
2018. Creación de CT Accionistas
Se crea el módulo de CT Accionistas para dar respuesta al cumplimiento de la Circular 57 de la UAF, que dice relación con el conocimiento de los Beneficiarios Finales de las Personas Jurídicas. Esta funcionalidad permite obtener las mallas societarias que identifican dichos beneficiarios finales.
2020. Certificados Online
Se crea una opción para obtener certificados individuales de prepago Online de Compliance Tracker, a los cuales se accede desde www.compliance-tracker.com
