Brindamos las soluciones para hacer crecer su negocio.

Encuéntrenos en

Merced 838 A Of 61, Santiago

Brindamos las soluciones para hacer crecer su negocio.

Encuéntrenos en

Merced 838 A Of 61, Santiago

Brindamos las soluciones para hacer crecer su negocio.

Asesorías Profesionales

Compliance

Proveedores de servicio de verificación de identidad.

Contáctenos

Es un placer tener la oportunidad de cooperar.

Conoce nuestros

Servicios

Compliance-Tracker

Todo lo que necesita saber respecto de sanciones, relaciones, identificación de personas políticamente expuestas, lo encuentra en Compliance Tracker

Años de Experiencia
Handel es pionero en crear e implementar herramientas de apoyo a los modelos de prevención de delitos.

Bases de Datos:
Bases Internacionales acordes, con las regulaciones de los países, información local relevante en cada país de Latinoamérica.

Registros de Bases de Datos:
Listas oficiales
de organismos reguladores, seguimientos de procesos penales, Información de medios, Noticias Negativas, información de Funcionarios Públicos y PEP, Funcionarios de Organismo Internacionales entre muchos otros

PEP solo de Chile
Identificación de cargos PEP según las regulaciones vigentes , y adicionalmente a opción del cliente, puede acceder a listas de cargos PEP que van mas allá de la norma, para realizar una debida diligencia reforzada